pravoПравоприменениеLaw Enforcement Review2542-15142658-4050Dostoevsky Omsk State University10.24147/2542-1514.2019.3(2).105-113pravo-236Research ArticleПРИМЕНЕНИЕ НОРМ ПРАВА СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИTHE LAW ENFORCEMENT BY THE JUDGESПроблемы судебного толкования признаков легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путемProblems of judicial interpretation of signs of legalization (laundering) of money or other property acquired by criminal meansБоярскаяАлександра ВладимировнаBoyarskayaAlexandra V.

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и криминологии

SPIN‐код: 6139‐3134; AuthorID: 790893

PhD in Law, Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology

RSCI SPIN‐code: 6139‐3134; AuthorID: 790893

ba.omsu@gmail.comОмский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г. ОмскРоссияDostoevsky Omsk State University, OmskRussian Federation20191309201932Правоприменение105113Copyright © Боярская А.В., 20192019Боярская А.В.Boyarskaya A.V.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://enforcement.omsu.ru/jour/article/view/236

Дается критический анализ судебной практики Верховного Суда РФ, в соответствии с которой по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, где обвиняемыми денежные средства, полученные преступным путем, обналичивались с использованием электронных платежных систем, банковских счетов и карт и в последующем расходовались на личные нужды, состав преступления, предусмотренный ст. 174.1 УК РФ, отсутствует. Обосновывается точка зрения, что соответствующее толкование норм о легализации преступных доходов является слишком узким, основанным на искаженном понимании целей анализируемых преступных деяний.

The subject

The subject. The article is devoted to analysis of the crime - laundering of money or other property obtained by criminal means,-  punished by art. 174, 174.1 of the Russian Criminal Code.

The purpose of the article is to confirm or disprove hypothesis that the current Supreme Court’s official legal interpretation of the rules on the laundering of criminal incomes is too narrow; this interpretation is based on a distorted understanding of the objectives of the analyzed criminal acts.

The main results and scope of their application. According to judicial practice of the Supreme Court of the Russian Federation, firstly, when the money obtained by illicit trafficking of narcotic drugs were cashed by accused person using electronic payment systems, bank accounts or debit cards, and subsequently were spent there is no corpus delicti of money laundering. Secondly, the corpus delicti of money laundering exists in cases when money obtained by criminal means, are invested to capital stock or companies, to a bank deposit, to purchase of income-generating assets, goods or property.

Легализация (отмывание) доходовпредикатное преступлениефинансовые операциисделкиэлектронные платежные системыэлектронные средства платежацель преступленияпреступное деяниеMoney launderingpredicate offensefinancial transactionsagreementselectronic payment systemselectronic means of paymentpurpose of a crimecriminal actReferencesКузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / Н.Ф. Кузнецова. ‒ М.: Городец, 2007. ‒ 336 с.Kuznetsova N.F. Problems of qualification of crimes, Lectures on the special course “Basics of qualifying crimes”. Moscow, Gorodets Publ., 2007. 336 p. (In Russ.).Юсупов Н.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) имущества, полученного от преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов: автореф. дис. … канд. юрид. наук / Н.В. Юсупов. ‒ М., 2011. ‒ 26 с.Yusupov N.V. Criminal liability for the legalization (laundering) of property derived from crimes in the sphere of illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues, Cand. Diss. Thesis. Moscow, 2011. 26 p. (In Russ.).Быстрова Ю.В. Система предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю.В. Быстрова. ‒ М., 2010. ‒ 20 с.Bystrova Yu.V. The system of warning of the legalization (laundering) of money or other property acquired by criminal means in the Russian Federation, Cand. Diss. Thesis. Moscow, 2010. 20 p. (In Russ.).Третьяков В.И. Организованная преступность и легализация криминальных доходов: автореф. дис. ... д‐ра юрид. наук / В.И. Третьяков. ‒ Ростов н/Д., 2009. ‒ 55 с.Tret’yakov V.I. Organized crime and the legalization of criminal income, Doct. Diss. Thesis. Rostov‐on‐Don, 2009. 55 p. (In Russ.).Смагина А.В. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, с использованием оффшорных финансовых центров: уголовно‐правовые и криминологические аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.В. Смагина. ‒ М., 2006. ‒ 25 с.Smagina A.V. Legalization (laundering) of criminally gained income using offshore financial centers: criminal law and criminological aspects, Cand. Diss. Thesis. Moscow, 2006. 25 p. (In Russ.).Лисин А.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, с использованием оффшорных финансовых центров: уголовно‐правовые и криминологические аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.Н. Лисин. ‒ М., 2006. ‒ 22 с.Lisin A.N. Legalization (laundering) of criminally gained income using offshore financial centers: criminal law and criminological aspects, Cand. Diss. Thesis. Moscow, 2006. 22 p. (In Russ.).Букарев В.Б. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: общественная опасность и вопросы квалификации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В.Г. Букарев. ‒ М., 2006. ‒ 28 с.Bukarev V.B. Legalization (laundering) of income acquired by criminal means: public danger and qualification issues, Cand. Diss. Thesis. Moscow, 2006. 28 p. (In Russ.).Кузахметов Д.Р. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Вопросы теории, законодательного регулирования и практики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д.Р. Кузахметов. ‒ Казань, 2006. ‒ 25 с.Kuzakhmetov D.R. Legalization (laundering) of money or other property acquired by criminal means: Questions of theory, legislative regulation and practice, Cand. Diss. Thesis. Kazan, 2006. 25 p. (In Russ.).Ганихин А.А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем: финансово‐экономический и уголовно‐правовой аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.А. Ганихин. ‒ Екатеринбург, 2003. ‒ 23 с.Ganikhin A.A. Legalization (laundering) of property acquired by criminal means: financial, economic and criminal law aspects, Cand. Diss. Thesis. Yekaterinburg, 2003. 23 p. (In Russ.).Филатова М.А. Взаимосвязанные проблемы квалификации мошенничества и легализации преступных доходов / М.А. Филатова, П.С. Яни // Законность. ‒ 2018. ‒ № 7. – С. 33–38.Filatova M.A., Yani P.S. Interrelated problems of classification of fraud and legalization of proceeds of crime. Zakonnost' = Legality, 2018, no. 7, pp. 33–38. (In Russ.).Крылов О.М. Понятие и содержание правовой категории «денежный оборот» / О.М. Крылов // Банковское право. ‒ 2016. ‒ № 5. ‒ С. 54–61.Krylov O.M. Notion and contents of the "money turnover" legal category. Bankovskoe pravo = Banking law, 2016, no. 5, pp. 54–61. (In Russ.).Филатова М.А. Разрешение Пленумом Верховного Суда спорных вопросов понимания легализации преступных доходов / М.А. Филатова // Уголовное право. ‒ 2016. ‒ № 3. ‒ С. 86–93.Filatova M.A. Solution by the Plenum of the Supreme Court of controversial issues of understanding of legalization of proceeds of crime. Ugolovnoe pravo = Criminal law, 2016, no. 3, pp. 86–93. (In Russ.).Жубрин Р.В. Надзор за исполнением законов при расследовании легализации преступных доходов / Р.В. Жубрин // Законность. ‒ 2016. ‒ № 5. ‒ С. 14–17.Zhubrin R.V. Supervision over implementation of laws related to investigation of legalization of proceeds of crime. Zakonnost' = Legality, 2016, no. 5, pp. 14–17. (In Russ.).Жубрин Р.В. Криминологическая обоснованность уголовной ответственности за легализацию преступных доходов / Р.В. Жубрин // Законы России: опыт, анализ, практика. ‒ 2013. ‒ № 10. ‒ С. 39–47.Zhubrin R.V. Criminological validity of criminal liability for illegal income legalization. Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika = The laws of Russia: experience, analysis, practice, 2013, no. 10, pp. 39–47. (In Russ.).Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений / И.А. Клепицкий. ‒ М.: Статут, 2005. ‒ 572 с.Klepitskii I.A. The system of economic crimes. Moscow, Statut Publ., 2005. 572 p. (In Russ.).

The authors declare that there are no conflicts of interest present.