pravoПравоприменениеLaw Enforcement Review2542-15142658-4050Dostoevsky Omsk State University10.52468/2542-1514.2024.8(1).111-120pravo-891Research ArticleПРИМЕНЕНИЕ НОРМ ПРАВА ОРГАНАМИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ И ДОЗНАНИЯTHE LAW ENFORCEMENT BY THE BODIES OF PRELIMINARY INVESTIGATION AND INQUIRYПротиводействие транснациональным организованным группам, использующим информационно-коммуникационные технологии для незаконного сбыта наркотических средствCountering transnational organized groups using information and communication technologies for the illegal sale of drugshttps://orcid.org/0000-0001-6245-0726ДавыдовС. И.DavidovS. I.

Давыдов Сергей Иванович – доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики 

656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 61 

Sergei I. Davidov – Doctor of Law, Associate Professor; Head, Department of Criminal Procedure and Criminalistics 

61, Lenina pr., Barnaul, 656049, Russia 

davidov_ord@mail.ruhttps://orcid.org/0000-0002-9873-9051КондратьевМ. В.KondratevM. V.

Кондратьев Максим Валерьевич – полковник полиции, заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков

650000, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 17

Maxim V. Kondratev – Police Colonel, Deputy Head, Drug Trafficking Control Department 

17, Nikolaya Ostrovskogo ul., Kemerovo, 650000

davidov_ord@mail.ruhttps://orcid.org/0000-0002-6774-8414ПоляковВ. В.PolyakovV. V.

Поляков Виталий Викторович – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 

ResearcherID: C-9574-2019

656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 61

Поляков Виталий Викторович – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 

ResearcherID: C-9574-2019 

61, Lenina pr., Barnaul, 656049, Russia 

Алтайский государственный университетРоссияAltai State UniversityRussian FederationГлавное управление МВД России по Кемеровской областиРоссияMain Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia for Kemerovo RegionRussian Federation20242203202481111120Copyright © Давыдов С.И., Кондратьев М.В., Поляков В.В., 20242024Давыдов С.И., Кондратьев М.В., Поляков В.В.Davidov S.I., Kondratev M.V., Polyakov V.V.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://enforcement.omsu.ru/jour/article/view/891

Анализируются изменения, произошедшие в транснациональной наркопреступности. Выделяются ее новые качества, усложнение внутренних механизмов, ориентация на сокрытие следов преступлений за счет использования информационно-телекоммуникационных технологий. Отмечается, что такие преступления чаще становятся высокотехнологичными. Предлагаются некоторые формы и процедуры международного сотрудничества в сфере противодействия наркопреступности. Подчеркивается необходимость взаимосвязи оперативно-розыскной и следственной деятельности в борьбе с незаконным сбытом наркотических средств. Предлагаются пути повышения эффективности расследования таких преступлений на основе использования современных информационных технологий. Обосновывается внесение дополнений в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности».

The research subject is the features of forensic and operational-search tools and methods in the fight against illegal sale of drugs and psychotropic substances, carried out by transnational organized groups using information and communication technologies.

The research goal is to analyze the current state of illicit drug trafficking, carried out by organized groups using information technologies, and to develop proposals on this basis for effective operational-search and forensic support for the detection, disclosure and investigation of such crimes.

The dialectical-materialistic method, general scientific methods of cognition, the content analysis method of scientific literature and empirical sources, the comparative legal method, the method of expert assessments constitute the methodological basis of the present research.

During the study, the following scientific findings have been obtained, namely based on the forensic practice analysis, it has been concluded that crime in the drug business has changed significantly over the last decade. It is distinguished by the complex structure of criminal groups, remote covert interaction between its members, the interstate nature of its activities, the rapid replacement of members and structural links of a criminal group, the anonymity of monetary transactions and remote legalization of criminal proceeds. Effective concealment of the crime traces and criminals through the use of information and telecommunication technologies has become its focus. Drug-related crime is rapidly transforming and adapting to changes in the criminal environment, the digital space development, in particular, it is moving into the shadow segment of the Internet (Darknet) through the TOR technology. All this allows us to state that transnational organized criminal drug trafficking activity is becoming high-tech.

To counter modern drug-related crime, it is necessary to develop international cooperation, some ways, forms and procedures of which are being proposed by the authors of the paper. The article describes in detail the possibility and feasibility of the interconnected implementation of operational-search and investigative activities, which generates a positive synergistic effect from their combination. The article proposes a set of practical measures to identify and investigate such crimes. In particular, the possibilities of using systems operating on the basis of machine learning, contextual data analysis, honeypot are being disclosed. An addendum to the Federal Law “On Operational-Investigative Activity” has been formulated, concerning the inclusion of the norm on a new operational-search measure “Internet monitoring”. Its content and potential in the practice of combating the investigated crimes have been revealed.

This study can fill a number of gaps that have existed in the scientific literature on improving the practice of countering the illegal sale of drugs by transnational organized groups using information and telecommunication technologies.

незаконный сбыт наркотиковоперативно-розыскная деятельностьинформационнотелекоммуникационные технологиивысокотехнологичные преступленияIllegal sale of drugsoperationalsearch activityinformation and telecommunication technologieshigh-tech crimesReferencesСеребренникова А. В. Криминологические проблемы цифрового мира (цифровая криминология) / А. В. Серебренникова // Всероссийский криминологический журнал. – 2020. – Т. 14, № 3. – С. 423–430. – DOI: 10.17150/2500-4255.2020.14(3).423-430.Serebrennikova A.V. Criminological problems of the digital world (digital criminology). Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal = Russian Journal of Criminology, 2020, vol. 14, no. 3, pp. 423–430. DOI: 10.17150/25004255.2020.14(3).423-430. (In Russ.).Соловьев В. С. Преступность в социальных сетях Интернета (криминологическое исследование по материалам судебной практики) / В. С. Соловьев // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. – 2016. – Т. 10, № 1. – С. 60–72. – DOI: 10.17150/1996-7756.2016.10(1).60-72.Solovyov V.S. Crime in social networks (criminological research based on judicial practice materials). Kriminologicheskiy zhurnal Baykal'skogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i prava = Criminology Journal of Baikal National University of Economics and Law, 2016, vol. 10, no. 1, pp. 60–72. DOI: 10.17150/1996-7756.2016.10(1).60-72. (In Russ.).Хижняк Д. С. Криминалистическая классификация транснациональных преступлений / Д. С. Хижняк // Юристъ-правоведъ. – 2020. – № 2 (93). – С. 175–178.Khizhnyak D.S. Forensic classification of transnational crimes. Yurist-pravoved = Lawyer, 2020, no. 2 (93), pp. 175–178. (In Russ.).Кириленко В. П. Гармонизация российского уголовного законодательства о противодействии киберпреступности с правовыми стандартами Совета Европы / В. П. Кириленко, Г. В. Алексеев // Всероссийский криминологический журнал. – 2020. – Т. 14, № 6. – С. 898–913. – DOI: 10.17150/2500-4255.2020.14(6).898-913.Kirilenko V.P., Alekseev G.V. The harmonization of Russian criminal legislation on counteracting cybercrime with the legal standards of the Council of Europe. Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal = Russian Journal of Criminology, 2020, vol. 14, no. 6, pp. 898–913. DOI: 10.17150/25004255.2020.14(6).898-913. (In Russ.).Шаров В. И. Интернет как источник оперативно-разыскной и процессуальной информации / В. И. Шаров // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2016. – № 3 (35). – С. 111–114.Sharov V.I. Internet as a source of operational-search and procedural information. Yuridicheskaya nauka i praktika: Vestnik Nizhegorodskoi akademii MVD Rossii = Legal Science and Practice: Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2016, no. 3 (35), pp. 111–114. (In Russ.).Земцова С. И. Интернет-магазины, осуществляющие незаконный сбыт синтетических наркотических средств: дифференциация и характерные признаки / С. И. Земцова // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2019. – № 1 (34). – С. 36–41.Zemtsova S.I. Online Stores Carrying Out the Illegal Sale of Synthetic Drugs: Differentiation and Characteristic Features. Vestnik Sibirskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii = Bulletin of the Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2019, no. 1 (34), pp. 36–41. (In Russ.).Осипенко А. Л. Организованная преступная деятельность в киберпространстве: тенденции и противодействие / А. Л. Осипенко // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2017. – № 4 (40). – С. 181–188.Osipenko A.L. Organized Criminal Activity in Cyberspace: Trends and Counteraction. Yuridicheskaya nauka i praktika: Vestnik Nizhegorodskoi akademii MVD Rossii = Legal Science and Practice: Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2017, no. 4 (40), pp. 181–188. (In Russ.).Жданов Ю. Н. Киберполиция XXI века. Мировой опыт / Ю. Н. Жданов, В. С. Овчинский. – М. : Международные отношения, 2020. – 228 с.Zhdanov Yu.N., Ovchinsky V.S. Cyberpolice of the XXI century. World experience. Moscow, Mezhdunarodnye otnosheniya Publ., 2020. 228 p. (In Russ.).Зуев С. В. Противодействие организованной преступности в России и за рубежом (общетеоретические и прикладные проблемы права) : моногр. / С. В. Зуев. – М. : Юрлитинформ, 2013. – 176 с.Zuev S.V. Combating organized crime in Russia and abroad (general theoretical and applied problems of law), Monograph. Moscow, Yurlitinform Publ., 2013. 176 p. (In Russ.).Князьков А. С. Соучастие в незаконном сбыте наркотических средств и их аналогов, совершаемом путем использования электронных и информационно-телекоммуникационных сетей / А. С. Князьков // Вестник Томского государственного университета. Право. – 2018. – № 30. – C. 53–66. – DOI: 10.17223/22253513/30/5.Knyazkov A.S. Complicity in the illicit sale of drugs and their analogues, perpetrated via electronic information and telecommunication networks. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Pravo = Tomsk State University Journal of Law, 2018, no. 30, pp. 53–66. DOI: 10.17223/22253513/30/5. (In Russ.).Поляков В. В. Криминалистические особенности бесконтактного способа совершения наркопреступлений / В. В. Поляков, М. В. Кондратьев // Известия Алтайского государственного университета. – 2015. – № 2-1 (86). – С. 83–86.Polyakov V.V. Forensic features of the contactless method of drug crimes. Izvestiya Altaiskogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of the Altai State University, 2015, no. 2-1 (86), pp. 83–86. (In Russ.).Кондратьев М. В. Пресечение деятельности организованных преступных групп, специализирующихся на сбыте наркотических средств / М. В. Кондратьев // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. – 2012. – № 2 (11). – С. 160–164.Kondratyev M.V. Suppression of the activities of organized criminal groups specializing in the sale of narcotic drugs. Vestnik Sibirskogo yuridicheskogo instituta FSKN Rossii = Bulletin of the Siberian Law Institute of the Federal Drug Control Service of Russia, 2012, no. 2 (11), pp. 160–164. (In Russ.).Готчина Л. В. Криминологическая характеристика российской наркопреступности: структура, динамика и прогноз / Л. В. Готчина // Всероссийский криминологический журнал. – 2017. – Т. 11, № 4. – C. 767– 775. – DOI: 10.17150/2500-4255.2017.11(4).767-775.Gotchina L.V. Criminological characteristics of Russian drug-related crimes: structure, dynamics and forecast. Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal = Russian Journal of Criminology, 2017, vol. 11, no. 4, pp. 767–775. DOI: 10.17150/2500-4255.2017.11(4).767-775 (In Russ.).Поляков В. В. Латентность высокотехнологичных преступлений: понятие, структура, методы оценки уровня / В. В. Поляков // Всероссийский криминологический журнал. – 2023. – Т. 17, № 2. – С. 146–155. – DOI: 10.17150/2500-4255.2023.17(2).146-155.Polyakov V.V. Latency of High-Tech Crimes: Concept, Structure and Methods of Assessing its Level. Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal = Russian Journal of Criminology, 2023, vol. 17, no. 2, pp. 146–155. DOI: 10.17150/2500-4255.2023.17(2).146-155. (In Russ.).Поляков В. В. Криминалистическая классификация способов противодействия расследованию высокотехнологичных преступлений / В. В. Поляков // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2023. – № 1 (63). – С. 69–79.Polyakov V.V. Criminalistic classification of ways to counteract the investigation of high-tech crimes. Yuridicheskaya nauka i pravookhranitel'naya praktika = Legal science and law enforcement practice, 2023, no. 1 (83), pp. 69–79. (In Russ.).Комаров И. М. Несколько тезисов о криптовалюте / И. М. Комаров // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае: проблемы и перспективы противодействия преступлениям, совершаемым с применением информационных технологий : сб. науч. ст. / отв. ред. С. И. Давыдов, В. В. Поляков. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2018. – Вып. XV. – С. 49–57.Komarov I.M. Several theses on cryptocurrency, in: Davydov S.I., Polyakov V.V. (eds.). Ugolovno-protsessual'nye i kriminalisticheskie chteniya na Altae: problemy i perspektivy protivodeistviya prestupleniyam, sovershaemym s primeneniem informatsionnykh tekhnologii, collection of scientific articles, iss. 15, Barnaul, Altai State University Publ., 2018, pp. 49–57. (In Russ.).Ищенко Е. П. Преступления, совершаемые с использованием высоких технологий / Е. П. Ищенко, Н. В. Кручинина // Всероссийский криминологический журнал. – 2019. – Т. 13, № 5. – С. 740–746. – DOI: 10.17150/ 2500-4255.2019.13(5).740-746.Ishchenko Ye.P., Kruchinina N.V. High-tech linked crimes. Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal = Russian Journal of Criminology, 2019, vol. 13, no. 5, pp. 740–746. DOI: 10.17150/2500-4255.2019.13(5).740-746. (In Russ.).Chistanov T. О. Illegal sale of narcotics the use of tellecommunication networks and devices / T. О. Chistanov // International research journal. – 2016. – Vol. 53, № 11-1. – P. 86–88. – DOI: 10.18454/IRJ.2016.53.166.Chistanov T.О. Illegal sale of narcotics the use of tellecommunication networks and devices. International research journal, 2016, vol. 53, no. 11-1, pp. 86–88. DOI: 10.18454/IRJ.2016.53.166.Martin J. Selling Drugs on Darkweb Cryptomarkets: Differentiated Pathways, Risks and Rewards / J. Martin, R. Munksgaard, R. Coomber, J. Demant, M. J. Farratt // British Journal of Criminology. – 2020. – Vol. 60, iss. 3. – P. 559–578. – DOI: 10.1093/bjc/azz075.Martin J., Munksgaard R., Coomber R., Demant J., Barratt M.J. Selling Drugs on Darkweb Cryptomarkets: Differentiated Pathways, Risks and Rewards. British Journal of Criminology, 2020, vol. 60, iss. 3, pp. 559–578. DOI: 10.1093/bjc/azz075.Polyakov V. V. Artificial intelligence as an object of forensic study: perspectives from a border region. The role of transnational corporations in the globalization of the economy / V. V. Polyakov, O. V. Bespechniy, M. A. Neymark // Advances in Social Science, Education and Humanities Research. – 2019. – Vol. 364. – P. 637–640. – DOI: 10.2991/ICSDCBR-19.2019.129.Polyakov V.V., Bespechniy O.V., Neymark M.A. Artificial intelligence as an object of forensic study: perspectives from a border region. The role of transnational corporations in the globalization of the economy. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 2019, vol. 364, pp. 637–640. DOI: 10.2991/ICSDCBR-19.2019.129.Polyakov V. V. Architecture of the Honeypot System for Studying Targeted Attacks / V. V. Polyakov, A. S. Lapin // Актуальные проблемы электронного приборостроения : АПЭП – 2018 : тр. XIV Междунар. науч.-техн. конф. (Новосибирск, 2–6 окт., 2018) : в 8 т. – IEEE, 2018. – Т. 1, ч. 2. – С. 202–205. – DOI: 10.1109/APEIE.2018.8545323.Polyakov V.V., Lapin A.S. Architecture of the Honeypot System for Studying Targeted Attacks, in: 2018 14th International Scientific-Technical Conference on Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE) – 44894 Proceedings: APEIE – 2018 (Novosibirsk, October 2-6, 2018), in 8 volumes, IEEE Publ., 2018, vol. 1, pt. 2, pp. 202–205. DOI: 10.1109/APEIE.2018.8545323.Craig V. Honeypot technologies and their applicability as a strategic internal countermeasure / V. Craig // International Journal of Information and Computer Security. – 2011. – Vol. 1, iss. 4. – P. 430–436.Craig V. Honeypot technologies and their applicability as a strategic internal countermeasure. International Journal of Information and Computer Security, 2011, vol. 1, iss. 4, pp. 430–436.Люев Т. Х. Актуальные вопросы выявления и документирования преступлений, связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств / Т. Х. Люев // Пробелы в российском законодательстве. – 2019. – № 5. – С. 272–275.Lyuev T.Kh. Topical issues of identifying and documenting crimes related to the contactless sale of narcotic drugs. Probely v rossiiskom zakonodatel'stve = Gaps in Russian legislation, 2019, no. 5, pp. 272–275. (In Russ.).Муравьев К. В. Современные возможности судебно-компьютерной экспертизы и меры по совершенствованию практики ее назначения при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств «дистанционным» способом / К. В. Муравьев, М. Г. Ермаков // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2019. – № 3 (90). – С. 182–192. – DOI: 10.24411/2312-3184-2019-00041.Muravyov K.V. Modern possibilities of forensic computer examination and measures to improve the practice of its appointment in the investigation of crimes related to drug trafficking by the "remote" method. Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii = Bulletin of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2019, no. 3 (90), pp. 182–192. DOI: 10.24411/2312-3184-2019-00041. (In Russ.).

The authors declare that there are no conflicts of interest present.