Совершенствование взаимодействия Росфинмониторинга и правоохранительных органов при проведении расследований

Обоснована необходимость организации совместной работы должностных лиц Росфинмониторинга и правоохранительных органов в межведомственных следственно-оперативных группах. Предложены поправки в уголовно-процессуальное законодательство и регламент Росфинмониторинга. Предложено расширить перечень полномочий должностных лиц Росфинмониторинга при работе в межведомственных следственно-оперативных группах. Дана характеристика общего порядка организации их работы. Рекомендовано принять межведомственные нормативные правовые акты, закрепляющие упрощенный порядок взаимодействия и использования результатов финансовых расследований в уголовном делопроизводстве, – это позволит повысить эффективность взаимодействия при проведении финансовых и предварительных расследований. 

1. Stroligo K. Financial Intelligence Units Working With Law Enforcement Authorities and Prosecutors / K. Stroligo, C-L. Hsu, T. Ch. Kouts. – Washington, D.C. : World Bank Group, 2018. – 82 р. – URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/741651547823413372/Financial-Intelligence-Units-Working-WithLaw-Enforcement-Authorities-and-Prosecutors.

2. Бастрыкин А. И. Расследование легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма: практика следственного комитета России / А. И. Бастрыкин // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. – 2021. – Т. 12, вып. 3. – С. 493–501. – DOI: 10.21638/spbu14.2021.301.

3. Сахарова Е. Г. Использование правоохранительными органами возможностей Росфинмониторинга при расследовании легализации доходов, полученных преступным путем / Е. Г. Сахарова // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2018. – № 4 (46). – С. 106–113.

4. Суров О. А. Использование результатов финансовых расследований в раскрытии легализации преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков / О. А. Суров, Л. П. Климович // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. – 2016. – № 2 (23). – С. 37–45.

5. Кольцов Д. В. Виды «специальных методов расследования» универсального уровня. Оперативно-розыскной взгляд / Д. В. Кольцов // Труды Академии управления МВД России. – 2023. – № 4 (68). – С. 118–130. – DOI: 10.24412/2072-9391-2023-468-118-130.

6. Сигалова О. Ю. Состояние межведомственного взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов в целях противодействия незаконному выводу капитала / О. Ю. Сигалова // Научный портал МВД России. – 2022. – № 1 (57). – С. 73–82.

7. Тисен О. Н. Использование результатов деятельности Росфинмониторинга в уголовном судопроизводстве / О. Н. Тисен, А. В. Гриненко // Всероссийский криминологический журнал. – 2022. – Т. 16, № 4. – С. 492–504. – DOI: 10.17150/2500-4255.2022.16(4).492-504.

8. Абрамов О. А. Противодействие легализации преступных доходов: проблемы и пути повышения эффективности / О. А. Абрамов // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2018. – № 2 (45). – С. 27–33.

9. Поляков Н. В. К вопросу о взаимодействии органов внутренних дел Российской Федерации с Росфинмониторингом в борьбе с незаконной банковской деятельностью / Н. В. Поляков // Научный компонент. – 2019. – № 4 (4). – С. 122–126. – DOI: 10.51980/2686-939X_2019_4_122.

10. Страхов И. А. Анализ эффективности взаимодействия Росфинмониторинга и правоохранительных органов в целях противодействия терроризму / И. А. Страхов, Н. В. Капустина // Вестник евразийской науки. – 2023. – Т. 15, № S3. – URL: https://esj.today/PDF/15FAVN323.pdf.

11. Кузовлева Н. Ф. Совершенствование механизма взаимодействия Росфинмониторинга с правоохранительными органами и контролирующими организациями / Н. Ф. Кузовлева, М. И. Митюкова, А. А. Костина // Представительная власть – XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. – 2020. – № 5–6 (180– 181). – С. 26–31.

12. Данилкина В. М. Отдельные аспекты финансовых расследований / В. М. Данилкина, М. С. Шуваева // Пробелы в российском законодательстве. – 2023. – Т. 16, № 2. – С. 273–278.

13. Ахпанов А. Н. Некоторые вопросы противодействия финансированию терроризма и экстремизма / А. Н. Ахпанов, А. Г. Мадиева // Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. Серия: Право. – 2019. – № 1 (126). – С. 66–71.

14. Bondarenko O. Mechanisms for interaction of law enforcement agencies in the field of countering money laundering / O. Bondarenko, M. Utkina, O. Reznik, M. Dumchikov // Journal of Money Laundering Control. – 2024. – Vol. 27, iss. 1. – P. 34–50. – DOI: 10.1108/JMLC-01-2023-0006.

15. Pavlidis G. Financial information in the context of anti-money laundering: Broadening the access of law enforcement and facilitating information exchanges / G. Pavlidis // Journal of Money Laundering Control. – 2020. – Vol. 23, iss. 2. – P. 369–378. – DOI: 10.1108/JMLC-10-2019-0081.

16. Zolkaflil S. Implementation evaluation: a future direction in money laundering investigation / S. Zolkaflil, N. Omar, S. N. F. Syed Mustapha Nazri // Journal of Money Laundering Control. – 2019. – Vol. 22, iss. 2. – P. 318– 326. – DOI: 10.1108/JMLC-03-2018-0024.

17. Захарова В. О. О некоторых особенностях функционирования следственно-оперативных групп: ошибки и рекомендации / В. О. Захарова, И. А. Самохвалов // Пробелы в российском законодательстве. – 2023. – Т. 16, № 6. – С. 208–211.

18. Ларичев В. Д. Понятие и сущность следственной и следственно-оперативной групп / В. Д. Ларичев, В. Г. Кучкина // Вестник Воронежского института МВД России. – 2016. – № 1. – С. 118–124.

19. Бастрыгин А. С. Организационно-правовые вопросы формирования следственно-оперативной группы / А. С. Бастрыгин // Научный журнал КубГАУ. – 2016. – № 117. – С. 216–233.

20. Баловина И. В. Следственная группа как объект уголовно процессуального регулирования / И. В. Баловина // Государственная служба и кадры. – 2021. – № 5. – С. 25–26.

21. Шхагапсоев З. Л. Сравнительный анализ следственной и следственно-оперативной групп / З. Л. Шхагапсоев, М. М. Хамгоков // Закон и право. – 2014. – № 6. – С. 76–80.

22. Лубягин М. С. Следственная группа как объект уголовно-процессуальных правоотношений: методологический анализ / М. С. Лубягин // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2022. – № 4 (38). – С. 11–22. – DOI: 10.17150/2411-6122.2022.4.11-22.

23. Гордеев А. Ю. Процессуальные особенности производства предварительного следствия следственной группой / А. Ю. Гордеев, С. Н. Хорьяков // Проблемы правоохранительной деятельности. – 2020. – № 3. – С. 19–27.

24. Jayasekara S. D. Administrative model of financial intelligence units: an analysis of effectiveness of the AML/CFT regime / S. D. Jayasekara // Journal of Money Laundering Control. – 2022. – Vol. 25, iss. 3. – P. 511–525. – DOI: 10.1108/JMLC-05-2021-0048.

25. Крайнова Н. А. Некоторые тенденции современной отечественной государственной политики в сфере предупреждения преступности / Н. А. Крайнова // Правоприменение. – 2024. – Т. 8, № 2. – С. 102–111. – DOI: 10.52468/2542-1514.2024.8(2).102-111