Preview

Правоприменение

Расширенный поиск

Проблемы судебного толкования признаков легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем

https://doi.org/10.24147/2542-1514.2019.3(2).105-113

Полный текст:

Аннотация

Дается критический анализ судебной практики Верховного Суда РФ, в соответствии с которой по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, где обвиняемыми денежные средства, полученные преступным путем, обналичивались с использованием электронных платежных систем, банковских счетов и карт и в последующем расходовались на личные нужды, состав преступления, предусмотренный ст. 174.1 УК РФ, отсутствует. Обосновывается точка зрения, что соответствующее толкование норм о легализации преступных доходов является слишком узким, основанным на искаженном понимании целей анализируемых преступных деяний.

Об авторе

Александра Владимировна Боярская
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск
Россия

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и криминологии

SPIN‐код: 6139‐3134; AuthorID: 790893



Список литературы

1. Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / Н.Ф. Кузнецова. ‒ М.: Городец, 2007. ‒ 336 с.

2. Юсупов Н.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) имущества, полученного от преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов: автореф. дис. … канд. юрид. наук / Н.В. Юсупов. ‒ М., 2011. ‒ 26 с.

3. Быстрова Ю.В. Система предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю.В. Быстрова. ‒ М., 2010. ‒ 20 с.

4. Третьяков В.И. Организованная преступность и легализация криминальных доходов: автореф. дис. ... д‐ра юрид. наук / В.И. Третьяков. ‒ Ростов н/Д., 2009. ‒ 55 с.

5. Смагина А.В. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, с использованием оффшорных финансовых центров: уголовно‐правовые и криминологические аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.В. Смагина. ‒ М., 2006. ‒ 25 с.

6. Лисин А.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, с использованием оффшорных финансовых центров: уголовно‐правовые и криминологические аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.Н. Лисин. ‒ М., 2006. ‒ 22 с.

7. Букарев В.Б. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: общественная опасность и вопросы квалификации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В.Г. Букарев. ‒ М., 2006. ‒ 28 с.

8. Кузахметов Д.Р. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Вопросы теории, законодательного регулирования и практики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д.Р. Кузахметов. ‒ Казань, 2006. ‒ 25 с.

9. Ганихин А.А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем: финансово‐экономический и уголовно‐правовой аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.А. Ганихин. ‒ Екатеринбург, 2003. ‒ 23 с.

10. Филатова М.А. Взаимосвязанные проблемы квалификации мошенничества и легализации преступных доходов / М.А. Филатова, П.С. Яни // Законность. ‒ 2018. ‒ № 7. – С. 33–38.

11. Крылов О.М. Понятие и содержание правовой категории «денежный оборот» / О.М. Крылов // Банковское право. ‒ 2016. ‒ № 5. ‒ С. 54–61.

12. Филатова М.А. Разрешение Пленумом Верховного Суда спорных вопросов понимания легализации преступных доходов / М.А. Филатова // Уголовное право. ‒ 2016. ‒ № 3. ‒ С. 86–93.

13. Жубрин Р.В. Надзор за исполнением законов при расследовании легализации преступных доходов / Р.В. Жубрин // Законность. ‒ 2016. ‒ № 5. ‒ С. 14–17.

14. Жубрин Р.В. Криминологическая обоснованность уголовной ответственности за легализацию преступных доходов / Р.В. Жубрин // Законы России: опыт, анализ, практика. ‒ 2013. ‒ № 10. ‒ С. 39–47.

15. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений / И.А. Клепицкий. ‒ М.: Статут, 2005. ‒ 572 с.


Для цитирования:


Боярская А.В. Проблемы судебного толкования признаков легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем. Правоприменение. 2019;3(2):105-113. https://doi.org/10.24147/2542-1514.2019.3(2).105-113

For citation:


Boyarskaya A.V. Problems of judicial interpretation of signs of legalization (laundering) of money or other property acquired by criminal means. Law Enforcement Review. 2019;3(2):105-113. (In Russ.) https://doi.org/10.24147/2542-1514.2019.3(2).105-113

Просмотров: 45


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2542-1514 (Print)
ISSN 2658-4050 (Online)