Проблемы судебного толкования признаков легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем

Дается критический анализ судебной практики Верховного Суда РФ, в соответствии с которой по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, где обвиняемыми денежные средства, полученные преступным путем, обналичивались с использованием электронных платежных систем, банковских счетов и карт и в последующем расходовались на личные нужды, состав преступления, предусмотренный ст. 174.1 УК РФ, отсутствует. Обосновывается точка зрения, что соответствующее толкование норм о легализации преступных доходов является слишком узким, основанным на искаженном понимании целей анализируемых преступных деяний.

1. Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / Н.Ф. Кузнецова. ‒ М.: Городец, 2007. ‒ 336 с.

2. Юсупов Н.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) имущества, полученного от преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов: автореф. дис. … канд. юрид. наук / Н.В. Юсупов. ‒ М., 2011. ‒ 26 с.

3. Быстрова Ю.В. Система предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю.В. Быстрова. ‒ М., 2010. ‒ 20 с.

4. Третьяков В.И. Организованная преступность и легализация криминальных доходов: автореф. дис. ... д‐ра юрид. наук / В.И. Третьяков. ‒ Ростов н/Д., 2009. ‒ 55 с.

5. Смагина А.В. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, с использованием оффшорных финансовых центров: уголовно‐правовые и криминологические аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.В. Смагина. ‒ М., 2006. ‒ 25 с.

6. Лисин А.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, с использованием оффшорных финансовых центров: уголовно‐правовые и криминологические аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.Н. Лисин. ‒ М., 2006. ‒ 22 с.

7. Букарев В.Б. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: общественная опасность и вопросы квалификации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В.Г. Букарев. ‒ М., 2006. ‒ 28 с.

8. Кузахметов Д.Р. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Вопросы теории, законодательного регулирования и практики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д.Р. Кузахметов. ‒ Казань, 2006. ‒ 25 с.

9. Ганихин А.А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем: финансово‐экономический и уголовно‐правовой аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.А. Ганихин. ‒ Екатеринбург, 2003. ‒ 23 с.

10. Филатова М.А. Взаимосвязанные проблемы квалификации мошенничества и легализации преступных доходов / М.А. Филатова, П.С. Яни // Законность. ‒ 2018. ‒ № 7. – С. 33–38.

11. Крылов О.М. Понятие и содержание правовой категории «денежный оборот» / О.М. Крылов // Банковское право. ‒ 2016. ‒ № 5. ‒ С. 54–61.

12. Филатова М.А. Разрешение Пленумом Верховного Суда спорных вопросов понимания легализации преступных доходов / М.А. Филатова // Уголовное право. ‒ 2016. ‒ № 3. ‒ С. 86–93.

13. Жубрин Р.В. Надзор за исполнением законов при расследовании легализации преступных доходов / Р.В. Жубрин // Законность. ‒ 2016. ‒ № 5. ‒ С. 14–17.

14. Жубрин Р.В. Криминологическая обоснованность уголовной ответственности за легализацию преступных доходов / Р.В. Жубрин // Законы России: опыт, анализ, практика. ‒ 2013. ‒ № 10. ‒ С. 39–47.

15. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений / И.А. Клепицкий. ‒ М.: Статут, 2005. ‒ 572 с.